ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş. 27.01.2025 TARİHİNDE YAPILACAK ÇAĞRILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18.11.2024 tarihinde almış olduğu 2024/106 no.lu karar gereği, Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması sebebi ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 27.01.2025 tarihinde saat 10:30’da TTK ve esas sözleşme hükümlerine şirket merkez adresi olan Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No: 1101 Sarıyer/İstanbul adresinde Çağrılı Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır.

Toplantıya katılmayacak olup, kendilerini vekil ile temsil ettirecek pay sahiplerimizin ekte takdim ettiğimiz örneğe göre vekâletname tanzim edip, bunu şirketimize ibraz etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

1.    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı başkanlığına imza yetkisi verilmesi,

2.    Görev süresi sona olan yönetim kurulu üyelerinin yerine yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

3.    Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

4.    Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddelerindeki yetkilerin verilmesinin görüşülmesi,

5.    Dilek ve temenniler.

6.    Kapanış.

VEKALETNAME 

Pay sahibi bulunduğum/bulunduğumuz ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.’nin 27.01.2025 tarihinde saat 10:30’da Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No:4 İç Kapı No: 1101 Sarıyer/İstanbul adresinde yapacağı Çağrılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için dilediği şekilde oy kullanmaya Sayın ………………..’yı vekil tayin ettim/ettik.

Pay Sahibinin,

Unvanı                   : 

Pay Grubu               :

Pay Adedi                :

Sermaye Miktarı       :

Pay Oranı                :

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT: VEKALETNAMENİN NOTER TASDİKLİ OLMASI ZORUNLUDUR.