ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME VE PLANLAMA A.Ş. 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.06.2025 tarihinde almış olduğu karar gereği, şirketimizin 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, TTK ve esas sözleşme hükümlerine istinaden 13.08.2025 tarihinde saat 14.00’te şirket merkez adres olan Reşitpaşa Mah., Katar Cad., No:4, İç Kapı No:1101, ARI3 Binası 34467 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılmayacak olup, kendilerini vekil ile temsil ettirecek pay sahiplerimizin ekte takdim ettiğimiz örneğe göre vekaletname tanzim edip, bunu şirketimize ibraz etmelerini rica ederiz.

2024 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları, finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin incelenmesine hazır tutulacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.

               Yönetim Kurulu               

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.     Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile toplantı başkanlığına imza yetkisi verilmesi

2.     Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakere edilmesi

3.     Bağımsız denetçi raporunun okunması

4.     Finansal raporların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki

5.     Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

6.     Karın şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi ve belirlenmesi

7.     Yönetim kurulu üyelerinin ücretleriyle huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

8.     Bağımsız denetçinin seçimi

9.     Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddelerindeki yetkilerin verilmesinin görüşülmesi

10.  Dilek ve temenniler

11.  Kapanış